Из афганского банка деньги вывозили самолетами
( 0 Votes )- Подробности
- Категория: Новости бизнеса
- Опубликовано 29.11.2012 22:37
Associated Press опубликовали скандальную информацию о том, что из Афганистана «уехало» около 861 миллиона долларов, которые были незаконными путями добыты в крупном коммерческом банке Kabul Bank. При этом немалая часть денежных средств переправлялся в контейнерах для еды на борту самолетов Pamir Airways. Ссылается издательство на независимый отчет о действующей в банке коррупции, опубликованный 28 ноября. Как сообщает источник, за нелегальную перевозку денежных средств пилоты получили вознаграждение в 320 тысяч долларов, которые списаны в виде зарплаты летчикам за период с марта 2008 года по ноябрь 2010 года.
Основная часть денежных средств из афганского банка в период с марта 2007 года по апрель 2011 года отправлялась посредствам электронных переводов. Получатели средств, это более 19 частных лиц и различные частные компании, находились более чем в 20 странах мира. Это Россия, США, Китай, Турция, Великобритания и другие.
Также около 66 миллионов долларов были направлены на выплаты бонусов и заработных плат, на приобретение автомобилей для сотрудников, которые даже не числились в штате банка KabulBank.
По данным отчета видно, что в банке велась двойная бухгалтерия: одна отражала искаженные данные для финансовых отчетов, а другая показывала реальную ситуацию с учетом всех махинаций. Выводили деньги из банка благодаря фиктивным ссудам, которые никто не возвращал. Кроме того, банк имел более 100 филиалов, на управление которыми не было разрешения правительства.
Как подсчитали аналитики, нанесенный банку ущерб приравнивается к 5% ВВП Афганистана. Это самый крупный коррупционный клубок в банковской сфере. В финансовый скандал вовлечены и громкие имена, такие как брат президента Хамида Карзая - Махмуд и брат вице-президента Хасима Фахима. Они выступают акционерами банка.
wiki-work.ru